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日博:第七届董事会第壹次会决定公报

时间:2019-02-18 00:59 | 来源:原创 | 作者:locoy | 点击:次 | 我要投稿
原题目:日博:第七届董事会第壹次会决定公报 股票信称:日博 股票代码:600218 公报编号:临 2017-021 装置徽日博股份拥有限公司 第七届董事会第壹次会决定公报 本公司董事会及所拥

  原题目:日博 :第七届董事会第壹次会决定公报

  股票信称:日博 股票代码:600218 公报编号:临 2017-021 装置徽日博 股份拥有限公司 第七届董事会第壹次会决定公报 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述或 者严重缺漏,并对情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。 装置徽日博 股份拥有限公司第七届董事会第壹次会于 2017 年 4 月 26 日西半晌在公司科技父亲厦九楼会室召开。本次会应到董事 9 人, 实到董事 8 人。公司孤立董事葛蕴珊先生因工干缘由不能参加以会,书 面付托孤立董事张传皓先生代为行使表决权。所拥有监事列席了会。本 次会的招集儿子和召开适宜《公司法》及《公司章程》的拥关于规则。会 由谢力先生掌管,会审议经度过如次决定: 壹、推选谢力先生为公司董事长 表决结实:赞同 9 票,顶持 0 票,丢权 0 票 二、推选潘忠道德先生为公司副董事长 表决结实:赞同 9 票,顶持 0 票,丢权 0 票 叁、聘用丁维利先生为公司尽经纪 表决结实:赞同 9 票,顶持 0 票,丢权 0 票 四、聘用刘吉文先生、顾忠长先生、汪志义先生、汤金伟先生、黄 宜军先生为公司副尽经纪;同时聘用刘吉文先生为公司财政担负人。 表决结实:赞同 9 票,顶持 0 票,丢权 0 票 五、聘用徐皓余先生为公司董事会秘书 表决结实:赞同 9 票,顶持 0 票,丢权 0 票 六、关于董事会特意委员会结合材员的议案 1、战微委员会 招集儿子人:谢力 成员:潘忠道德、丁维利、徐皓余、汪国才、黄长文、葛蕴珊 2、审计委员会 招集儿子人:张传皓 成员:丁维利、徐皓余、戴新民、葛蕴珊 3、提名委员会 招集儿子人:葛蕴珊 成员:谢力、潘忠道德、张传皓、戴新民 4、薪酬与考勤政委员会 招集儿子人:戴新民 成员:徐皓余、汪国才、张传皓、葛蕴珊 表决结实:赞同 9 票,顶持 0 票,丢权 0 票 七、2017 年第壹季度报告摘要及全文 表决结实为:赞同 9 票,顶持 0 票,丢权 0 票 《装置徽日博 股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告》详见上海证券 买进卖所网站(http://www.sse.com.cn)。 八、备查文件 装置徽日博 股份拥有限公司第七届董事会第壹次会决定。 特此公报 装置徽日博 股份拥有限公司董事会 二〇壹七年四月二什八日 附:尽经纪、副尽经纪信历 丁维利:男,汉族,1965 年 01 月出产生,父亲学本迷信历,工学学士,初级工程师。历任全 椒柴油机厂设计科科长、科技处副处长、科技到处长,装置徽日博 股份拥有限公司董事、副尽 经纪兼装置徽上柴触动力拥有限责公司董事,装置徽天利触动力股份拥有限公司尽经纪,即兴任本公司董事、 尽经纪,装置徽天利触动力股份拥有限公司董事长。 刘吉文:男,汉族,1973 年 9 月出产生,父亲学本迷信历,会计师师。1995 年参加以工干,历任本 公司秉政会计师、财政部经纪、副尽会计师师。即兴任本公司副尽经纪、财政担负人。 顾忠长:男,汉族,1966 年 10 月出产生,父亲学本迷信历,工程师。1990 年参加以工干,历任 装置徽巢湖柴油机厂技术员、配分厂副厂长、技术品质处副处长、处长,日州日柴触动力机械拥有 限公司技术品质科科长,本公司消费创造部副经纪、经纪、尽经纪副顺手。即兴任本公司副尽经纪。 汪志义:男,汉族,1964 年 3 月出产生,父亲学本迷信历,初级工程师,1989 年参加以工干。历 任装置徽全椒柴油机厂产品试验室副主任、主任,本公司技术中心副主任、尽经纪副顺手。即兴任本 公司副尽经纪、技术中心主任。 汤金伟:男,汉族,1961 年 8 月出产生,父亲专学历,工程师。1979 年参加以工干,历任全椒柴 油机尽厂产品试验室主任,本公司产品试验室主任、品质办部副经纪、品质办部经纪、尽 经纪副顺手。即兴任本公司副尽经纪。 黄宜军:男,汉族,1965 年7月出产生,父亲专学历。1992 年调入全柴,历任装置徽全柴集儿子团弄公 司投资规划部副经纪,本公司进出口产公司经纪、消费创造部副经纪、经纪、消费副尽监。即兴任 本公司副尽经纪。

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